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Mario Caceros Gonzalez 624 resultados

Resultados de: MARIO CACEROS GONZALEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué legislación existe para combatir el delito de evasión fiscal en Guatemala?

En Guatemala, el delito de evasión fiscal se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Actualización Tributaria. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera intencional, eludan el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ocultando, falseando o manipulando información contable o realizando operaciones fraudulentas para evitar el pago de impuestos. La legislación busca prevenir y sancionar la evasión fiscal, garantizando la equidad y el cumplimiento de las responsabilidades tributarias.

¿Qué protecciones legales existen para los trabajadores despedidos injustamente en Guatemala?

Los trabajadores despedidos injustamente en Guatemala tienen protecciones legales. Si creen que fueron despedidos injustamente, pueden presentar una demanda laboral y buscar una indemnización o reinstalación en su puesto de trabajo, según corresponda. La legislación también prohíbe el despido injustificado de trabajadores con estabilidad laboral, como los miembros de sindicatos o representantes de trabajadores.

¿Cómo se abordan los casos de delitos contra el patrimonio cultural en Guatemala?

Los casos de delitos contra el patrimonio cultural en Guatemala se abordan mediante leyes específicas que protegen el legado cultural del país. Estos delitos pueden incluir el saqueo arqueológico, el tráfico ilegal de bienes culturales y otros actos que amenacen el patrimonio cultural. Conocer las leyes y los mecanismos disponibles para abordar estos casos es esencial para preservar la riqueza cultural de Guatemala.

¿Cómo se gestiona la identificación de personas expuestas políticamente en el sector de bienes raíces en Guatemala, especialmente en la compra de propiedades de lujo?

La identificación de personas expuestas políticamente en el sector de bienes raíces en Guatemala, especialmente en la compra de propiedades de lujo, se gestiona mediante la aplicación de protocolos de debida diligencia más estrictos. Los agentes inmobiliarios y las partes involucradas deben verificar minuciosamente la identidad de los compradores, reportando cualquier actividad sospechosa a las autoridades correspondientes.

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