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Marina Dora Aguilar 363 resultados

Resultados de: MARINA DORA AGUILAR

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la responsabilidad de las agencias de seguridad privada en la verificación de antecedentes de su personal en Guatemala?

Las agencias de seguridad privada en Guatemala tienen la responsabilidad de llevar a cabo la verificación de antecedentes de su personal de acuerdo con las regulaciones aplicables. Esto es esencial para garantizar la integridad y la idoneidad de los empleados de seguridad.

¿Cuáles son las leyes que regulan el delito de acoso laboral en Guatemala?

En Guatemala, el delito de acoso laboral se encuentra regulado en el Código de Trabajo y en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera reiterada y sistemática, ejerzan violencia psicológica o moral en el ámbito laboral, causando perjuicio a la integridad y dignidad de los trabajadores. La legislación busca proteger a los trabajadores y promover un entorno laboral libre de acoso y violencia.

¿Pueden los resultados de verificaciones de antecedentes ser utilizados en investigaciones internas de una empresa en Guatemala?

Sí, los resultados de verificaciones de antecedentes pueden ser utilizados en investigaciones internas de una empresa en Guatemala. Esta información puede ser relevante para abordar problemas de conducta o desempeño que surgen durante el empleo y respaldar decisiones de gestión de recursos humanos.

¿Qué legislación existe para combatir el delito de lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, el delito de lavado de dinero se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera ilícita, oculten, encubran o disfracen el origen ilícito de fondos o activos, ya sea mediante transacciones financieras, inversiones, adquisiciones o cualquier otra forma de manipulación de recursos. La legislación busca prevenir y sancionar el lavado de dinero, combatiendo la corrupción y la actividad delictiva vinculada a la economía ilegal.

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