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Maricela Romero Mendez 367 resultados

Resultados de: MARICELA ROMERO MENDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso para solicitar un permiso de importación de productos agroquímicos en Guatemala?

El proceso para solicitar un permiso de importación de productos agroquímicos en Guatemala implica presentar una solicitud ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Debes proporcionar información detallada sobre los productos agroquímicos a importar, cumplir con los requisitos sanitarios, de registro y etiquetado establecidos, pagar las tasas correspondientes y obtener la aprobación del ministerio.

¿Cuáles son las penas por el delito de robo agravado en Guatemala?

El robo agravado en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la apropiación ilegal de bienes con el uso de violencia o amenazas, protegiendo la propiedad y la seguridad de las personas.

¿Cómo pueden las empresas guatemaltecas incorporar la debida diligencia en la gestión de riesgos de manera integral?

La incorporación implica identificar y evaluar continuamente los riesgos legales, financieros y reputacionales, integrando la debida diligencia en los procesos de toma de decisiones estratégicas y operativas.

¿Qué es el Comité contra el Lavado de Dinero u Otros Activos en Guatemala y cuál es su función?

El Comité contra el Lavado de Dinero u Otros Activos es un órgano en Guatemala encargado de coordinar esfuerzos y políticas para combatir el lavado de activos. Está compuesto por diversas instituciones gubernamentales y tiene un papel importante en la formulación de estrategias y la promoción de la prevención.

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