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Maribel Delgado Loarca 536 resultados

Resultados de: MARIBEL DELGADO LOARCA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el plazo para mantener registros de KYC en Guatemala?

Las instituciones financieras deben mantener registros de KYC durante al menos cinco años después de la terminación de la relación con el cliente.

¿Cuál es el enfoque legal para la protección de los derechos de los niños en casos de conflicto entre el interés del menor y la libertad religiosa de los padres en Guatemala?

El enfoque legal para la protección de los derechos de los niños en casos de conflicto entre el interés del menor y la libertad religiosa de los padres puede ser un área en desarrollo en Guatemala. Los tribunales pueden buscar equilibrar ambas consideraciones, priorizando el bienestar y derechos del menor.

¿Puedo obtener mis antecedentes judiciales en Guatemala si tengo antecedentes penales en otro país?

Sí, puedes obtener tus antecedentes judiciales en Guatemala, incluso si tienes antecedentes penales en otro país. Sin embargo, ten en cuenta que los antecedentes judiciales emitidos en Guatemala solo incluirán la información relacionada con los procesos legales dentro del territorio guatemalteco.

¿Cuáles son las medidas de prevención implementadas en el sector de la pesca y la acuicultura para combatir el lavado de dinero en Guatemala?

En el sector de la pesca y la acuicultura en Guatemala, se han implementado medidas de prevención para combatir el lavado de dinero. Estas medidas incluyen la regulación y supervisión de las actividades pesqueras y acuícolas, la verificación de la legalidad de los permisos y concesiones, y la colaboración con las autoridades para el monitoreo de las transacciones financieras y la detección de posibles operaciones sospechosas.

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