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Resultados de: MARIAN YUMY MANCIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se define el lavado de dinero según la legislación guatemalteca?

Se considera lavado de dinero a la acción de convertir, transferir, ocultar o adquirir bienes con el conocimiento de que provienen de actividades ilícitas.

¿Se realizan verificaciones de antecedentes en el proceso de contratación de personal de seguridad en Guatemala?

Sí, en el proceso de contratación de personal de seguridad en Guatemala, se realizan verificaciones de antecedentes. Esto puede incluir evaluaciones de antecedentes penales, experiencia en seguridad y otras consideraciones importantes para roles de alta responsabilidad.

¿Cómo se verifica la debida diligencia en las operaciones de transporte y logística en Guatemala?

Las empresas de transporte deben cumplir con regulaciones de seguridad y proteger la integridad de la cadena de suministro.

¿Qué hacer en caso de cambio de nombre o género después de haber obtenido el DPI?

En caso de cambio de nombre o género después de haber obtenido el DPI, el ciudadano debe solicitar una actualización del documento. Esto implica presentar la documentación pertinente, como la sentencia de cambio de nombre o género emitida por un tribunal competente.

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