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Maria Zambrano Cabria 863 resultados

Resultados de: MARIA ZAMBRANO CABRIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el proceso de debida diligencia en Guatemala?

La UAF en Guatemala es responsable de recibir, analizar y procesar los reportes de actividades sospechosas de las instituciones financieras y otras entidades reguladas. Juega un papel crucial en la supervisión y la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

¿Cuál es el papel de los ciudadanos y la sociedad civil en la lucha contra el lavado de dinero en Guatemala?

Los ciudadanos y la sociedad civil juegan un papel importante en la lucha contra el lavado de dinero en Guatemala. Pueden contribuir denunciando actividades sospechosas, exigiendo transparencia a las instituciones y participando en iniciativas de control social. Además, la sociedad civil puede abogar por reformas legales y políticas que fortalezcan el marco normativo y las medidas de prevención del lavado de dinero.

¿Cuál es el procedimiento para obtener un permiso de trabajo para extranjeros en Guatemala?

El procedimiento para obtener un permiso de trabajo para extranjeros en Guatemala implica que el empleador realice la solicitud ante la Unidad de Regularización Migratoria del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Se deben presentar documentos como el contrato de trabajo, certificados de antecedentes penales y de salud, comprobantes de solvencia económica, entre otros. El Ministerio evaluará la solicitud y emitirá una resolución.

¿Cuáles son los factores considerados en la determinación de las obligaciones de manutención en Guatemala?

En Guatemala, las obligaciones de manutención se determinan considerando factores como ingresos, necesidades del beneficiario, gastos médicos y educativos, entre otros. El tribunal evalúa estos elementos para establecer una cantidad justa y proporcionada que garantice el bienestar del beneficiario.

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