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Maria Sacu Morales 632 resultados

Resultados de: MARIA SACU MORALES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cómo se manejan las transacciones en efectivo en el marco de la prevención del lavado de activos en Guatemala?

En el marco de la prevención del lavado de activos en Guatemala, las transacciones en efectivo están sujetas a controles rigurosos. Se pueden establecer límites para transacciones en efectivo, y las entidades deben reportar operaciones sospechosas. La monitorización de grandes transacciones en efectivo es una medida clave para prevenir actividades ilícitas.

¿Qué son los antecedentes disciplinarios en Guatemala?

Los antecedentes disciplinarios en Guatemala se refieren a un registro de las sanciones disciplinarias o administrativas impuestas a profesionales o empleados del sector público o privado. Estas sanciones pueden estar relacionadas con violaciones éticas, incumplimientos de normativas o regulaciones específicas de una profesión o empleo. Los antecedentes disciplinarios se utilizan para evaluar la idoneidad y el comportamiento ético de una persona en situaciones laborales o profesionales.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas migrantes en Guatemala en relación con el acceso a la protección internacional y refugio?

Las personas migrantes en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a la protección internacional y refugio debido a la falta de políticas y mecanismos de protección, así como a la violencia y persecución en sus países de origen. Se están implementando medidas para fortalecer los sistemas de protección internacional, promover el respeto al principio de no devolución y garantizar el acceso equitativo a procedimientos de asilo y refugio para personas en situación de vulnerabilidad.

¿Cuál es el papel de las entidades de microfinanzas en la promoción del emprendimiento en Guatemala?

Las entidades de microfinanzas desempeñan un papel importante en la promoción del emprendimiento en Guatemala. Estas instituciones financieras proporcionan servicios financieros a emprendedores y pequeñas empresas que tienen dificultades para acceder a los servicios bancarios tradicionales. Las entidades de microfinanzas ofrecen microcréditos, servicios de ahorro y capacitación empresarial adaptados a las necesidades de los emprendedores. Además de brindar acceso al capital necesario, las entidades de microfinanzas también ofrecen asesoramiento y apoyo técnico para ayudar a los emprendedores a desarrollar y hacer crecer sus negocios. Esto promueve la creación de empleo, la generación de ingresos y el desarrollo económico en el país.

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