Marìa Rosales Lòpez 571 resultados
Resultados de: MARÌA ROSALES LÒPEZ
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
- Ver detalle
Marìa Rosales Lòpez
En Guatemala - Ver detalle
Lopez Rosales Alfaro Rosa Maria
En Guatemala - Ver detalle
Lopez Rosales Kristhal De Maria
En Guatemala - Ver detalle
Lòpez Rosales Marìa Alejandra
En Guatemala - Ver detalle
Rodriguez Rosales Lopez Maria De Lourdes
En Guatemala - Ver detalle
Rosales Galeano Lopez Milvia Maria
En Guatemala - Ver detalle
Rosales Lopez Maria Andrea
En Guatemala - Ver detalle
Rosales Lopez Paz Maria De Los Angeles
En Guatemala - Ver detalle
Rosales Lopez Rosales Maria Arcely
En Guatemala - Ver detalle
Rosales Lopez Veronica Maria
En Guatemala - Ver detalle
Rosales Soria Lopez Maria Del Carmen
En Guatemala - Ver detalle
Zapeta Rosales Lopez Maria Dolores
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
- Consultas en 16 países y mucho más.
!Reporte completo en segundos!
Artículos:
¿Cuál es el papel de la educación y la sensibilización en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?
La educación y la sensibilización desempeñan un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero en Guatemala. A través de programas educativos y campañas de sensibilización, se busca informar a la población sobre los riesgos y consecuencias del lavado de dinero, así como promover una cultura de cumplimiento y denuncia. Además, se proporciona capacitación a profesionales de distintos sectores para que estén alerta a posibles actividades sospechosas y sepan cómo reportarlas adecuadamente.
¿Cómo se asegura la transparencia en el proceso de identificación de personas expuestas políticamente en Guatemala?
La transparencia en el proceso de identificación de personas expuestas políticamente en Guatemala se asegura mediante la claridad en los criterios y procedimientos utilizados. Las instituciones financieras deben seguir pautas transparentes y comunicar de manera efectiva a sus clientes sobre las medidas adoptadas para cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres indígenas en Guatemala en el ámbito de la salud y acceso a servicios médicos?
En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres indígenas en el ámbito de la salud y acceso a servicios médicos, incluyendo la promoción de servicios de salud culturalmente sensibles, capacitación de personal en enfoques interculturales y fortalecimiento de programas de salud materno
¿Cuáles son las restricciones de viaje para guatemaltecos en España?
Los guatemaltecos que se encuentran en España bajo ciertas categorías de visas o permisos de residencia pueden estar sujetos a restricciones de viaje que limitan su capacidad de abandonar el país sin perder su estatus. Es importante conocer las restricciones específicas relacionadas con tu situación migratoria.
Consultas relacionadas con Marìa Rosales Lòpez