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Resultados de: MARIA ROMERO GONZALEZ
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Maria Romero Gonzalez
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Molina Romero Gonzalez Hercilia Maria
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Gonzalez Romero Maria Roselia
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Romero Gonzalez Salazar Albertina Maria Gabriela
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Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
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- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
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Artículos:
¿Cómo se promueve la concientización y la educación sobre el lavado de dinero en Guatemala?
En Guatemala, se promueve la concientización y la educación sobre el lavado de dinero a través de campañas de sensibilización, capacitaciones y programas educativos dirigidos a diferentes sectores de la sociedad, como el sector financiero, los profesionales del derecho y la academia. Estos esfuerzos buscan crear conciencia sobre los riesgos y las consecuencias del lavado de dinero y fomentar una cultura de integridad y cumplimiento.
¿Qué legislación regula el delito de acoso sexual en Guatemala?
En Guatemala, el delito de acoso sexual se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera indeseada y reiterada, realicen conductas de naturaleza sexual con el propósito de obtener beneficios, crear un ambiente hostil o generar intimidación o humillación. La legislación busca prevenir y sancionar el acoso sexual, protegiendo la integridad y la dignidad de las personas.
¿Cuál es la función de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
La Unidad de Información Financiera (UIF) en Guatemala desempeña un papel crucial en la prevención del lavado de activos. Esta entidad recopila, analiza y comparte información relacionada con operaciones financieras sospechosas. Su función contribuye a la detección y prevención de actividades ilícitas, fortaleciendo así la seguridad del sistema financiero del país.
¿Qué es el sistema bancario en Guatemala y cómo funciona?
El sistema bancario en Guatemala está compuesto por bancos comerciales, bancos estatales y cooperativas de crédito. Estas instituciones ofrecen una amplia gama de servicios financieros, como cuentas de ahorro, préstamos, tarjetas de crédito y servicios de inversión. El sistema bancario guatemalteco está regulado por la Superintendencia de Bancos, que supervisa el cumplimiento de las normas y salvaguarda la estabilidad del sistema financiero.
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