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Maria Roldan Arevalo 653 resultados

Resultados de: MARIA ROLDAN AREVALO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se abordan las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, en la legislación AML guatemalteca?

La legislación AML en Guatemala se adapta a las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, estableciendo pautas y requisitos para garantizar que las instituciones utilicen estas tecnologías de manera ética y cumplan con las regulaciones AML.

¿Qué sucede si una persona o empresa embargada no cumple con las obligaciones de manutención familiar en Guatemala?

Si una persona o empresa embargada no cumple con las obligaciones de manutención familiar en Guatemala, pueden surgir consecuencias legales y civiles. El incumplimiento de las obligaciones de manutención familiar puede dar lugar a acciones legales, como demandas por incumplimiento de pensión alimenticia, y puede resultar en sanciones, multas e incluso acciones penales. Es importante cumplir con las obligaciones de manutención familiar y buscar soluciones adecuadas para garantizar el bienestar de los beneficiarios de la pensión alimenticia.

¿Cuáles son las medidas para prevenir el lavado de activos en el sector inmobiliario en Guatemala?

En el sector inmobiliario de Guatemala, se deben implementar medidas para prevenir el lavado de activos. Esto incluye la debida diligencia en las transacciones, la identificación de los participantes y la notificación de operaciones sospechosas, asegurando la transparencia en las transacciones inmobiliarias.

¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano guatemalteco pero reside en el extranjero?

Para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano guatemalteco pero reside en el extranjero, se deben seguir los requisitos y trámites establecidos por la legislación guatemalteca. Esto implica presentar una solicitud ante el Consejo Nacional de Adopciones (CNA) y cumplir con los procedimientos legales y evaluaciones requeridas.

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