Buscar

Maria Rivera Diaz 426 resultados

Resultados de: MARIA RIVERA DIAZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Existen programas de capacitación específicos para profesionales que manejan casos relacionados con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Sí, existen programas de capacitación específicos para profesionales que manejan casos relacionados con personas expuestas políticamente en Guatemala. Estos programas abordan aspectos como la identificación de riesgos, los procedimientos de debida diligencia mejorada y la actualización sobre regulaciones relevantes, garantizando que el personal esté bien preparado para abordar casos en este ámbito.

¿Cuáles son las leyes que protegen el patrimonio cultural en Guatemala?

En Guatemala, la Ley de Protección del Patrimonio Cultural y Natural establece las normativas para la protección, conservación y promoción del patrimonio cultural del país. Esta legislación busca preservar los sitios arqueológicos, monumentos, bienes culturales y tradiciones de la nación. También establece sanciones para aquellos que cometan actos de daño, destrucción o expoliación del patrimonio cultural guatemalteco.

¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de adopción por parte de residentes temporales en Guatemala?

La participación de menores en casos de adopción por parte de residentes temporales se regula legalmente en Guatemala. Se establecen requisitos específicos y evaluaciones para garantizar el interés superior del menor y la idoneidad de los adoptantes que tienen un estatus de residencia temporal en el país.

¿Cuál es el impacto de las fluctuaciones cambiarias en contratos de venta internacional en Guatemala?

Las fluctuaciones cambiarias pueden tener un impacto en contratos de venta internacional en Guatemala, especialmente si se utiliza moneda extranjera. Las partes deben considerar la inclusión de cláusulas que aborden la variabilidad del tipo de cambio y sus implicaciones en los costos y pagos.

Consultas relacionadas con Maria Rivera Diaz