Buscar

Maria Riquiac Panjoj 391 resultados

Resultados de: MARIA RIQUIAC PANJOJ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuál es la situación de las mujeres guatemaltecas en el sistema educativo?

Aunque la educación es un derecho fundamental, muchas niñas y mujeres en Guatemala todavía enfrentan barreras significativas para acceder a la educación de calidad. Estas barreras pueden incluir la pobreza, la discriminación de género y étnica, y la violencia. Sin embargo, se están realizando esfuerzos para mejorar el acceso de las niñas y las mujeres a la educación, incluyendo programas de becas, campañas de sensibilización y políticas de inclusión.

¿Cuáles son las medidas específicas de prevención del lavado de activos para las instituciones de juego y casinos en Guatemala?

Las instituciones de juego y casinos en Guatemala están sujetas a medidas específicas de prevención del lavado de activos. Esto incluye la implementación de controles estrictos, debida diligencia en clientes, reporte de operaciones sospechosas, y la colaboración con las autoridades para detectar y prevenir actividades ilícitas.

¿Qué sucede si una persona o empresa no puede pagar la deuda después de un embargo en Guatemala?

Si una persona o empresa no puede pagar la deuda después de un embargo en Guatemala, el acreedor puede buscar otras formas de hacer cumplir la deuda. Esto puede incluir la ejecución de otros embargos sobre bienes adicionales, la presentación de demandas legales para el cobro de la deuda, la solicitud de medidas cautelares o la búsqueda de acuerdos de pago alternativos. Es importante buscar asesoramiento legal y explorar opciones para resolver la deuda de la manera más adecuada a la situación financiera.

¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en casos relacionados con AML?

La FECI puede estar involucrada en investigaciones y enjuiciamientos relacionados con lavado de dinero y otros delitos financieros.

Consultas relacionadas con Maria Riquiac Panjoj