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Resultados de: MARIA QUINA SERECH

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas con diversidad funcional en Guatemala en relación con el acceso a tecnologías de asistencia y apoyo?

Las personas con diversidad funcional en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a tecnologías de asistencia y apoyo, debido a barreras económicas, falta de disponibilidad y capacitación en su uso, aunque se están llevando a cabo iniciativas para promover el acceso y uso adecuado de tecnologías de apoyo para mejorar su autonomía y calidad de vida.

¿Cómo pueden las empresas guatemaltecas adaptar sus programas de debida diligencia para abordar los riesgos ambientales y sociales en sus operaciones internacionales?

La adaptación implica incorporar criterios ambientales y sociales en los procesos de debida diligencia, trabajar con socios que compartan valores sostenibles y cumplir con estándares internacionales que aborden estas preocupaciones.

¿Cómo influye el cumplimiento normativo en la gestión de riesgos empresariales para compañías guatemaltecas?

El cumplimiento normativo influye en la gestión de riesgos empresariales al establecer parámetros éticos y legales que ayudan a identificar y mitigar riesgos en compañías guatemaltecas. Cumplir con regulaciones reduce la exposición a riesgos legales y reputacionales.

¿Cuál es el papel de los sistemas de monitoreo y análisis de riesgo en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala?

Los sistemas de monitoreo y análisis de riesgo desempeñan un papel esencial en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala. Estos sistemas permiten identificar patrones, comportamientos y transacciones inusuales o sospechosas que podrían estar relacionadas con el lavado de dinero. Al analizar la información financiera y aplicar técnicas de análisis de datos, se pueden generar alertas y reportes que ayudan a las instituciones a tomar acciones preventivas y colaborar con las autoridades competentes.

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