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Resultados de: MARIA PEREZ VELASQUEZ
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Maria Perez Velasquez
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Chan Velasquez Perez Maria Teresa
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Ixcoy Perez Velasquez Maria Elena
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Perez Cruz Velasquez Maria Raquel
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Perez Romero Velasquez Elena Maria
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Perez Velasquez Maria Luisa
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Perez Velasquez Maria Victoria
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Perez Velasquez Silvia Maria
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Sacalxot Velasquez Perez Maria Rosario
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Velasquez Mejia Perez Maria Del Rosario
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Velasquez Morales Perez Maria Elena
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Velasquez Ola Perez Maria Luisa
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Velasquez Perez Andrea Maria
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Velasquez Perez Garcia Maria Marleny
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Velasquez Perez Maria Victoria
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Velasquez Sacach Perez Ana Maria
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Velasquez Vicente Perez Maria Leandra
En Guatemala
Cada informe incluye:
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- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
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Artículos:
¿Cuáles son las leyes que regulan el delito de falsa denuncia en Guatemala?
En Guatemala, el delito de falsa denuncia está regulado por el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellas personas que presenten denuncias falsas, con el propósito de engañar a las autoridades o perjudicar a terceros. El objetivo es garantizar la veracidad y credibilidad del sistema de justicia.
¿Cuál es el procedimiento para denunciar actividades sospechosas en el proceso de KYC en Guatemala?
Las instituciones financieras en Guatemala deben informar de actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que es la entidad encargada de recibir y evaluar dichos informes.
¿Cuál es la relación entre la financiación del terrorismo y el narcotráfico en Guatemala?
La relación entre la financiación del terrorismo y el narcotráfico en Guatemala se establece a través de la financiación ilícita de organizaciones terroristas mediante ingresos generados por actividades de narcotráfico. Esto destaca la importancia de abordar de manera integral la prevención de ambos delitos.
¿Qué medidas de seguridad y salud ocupacional se aplican en el sector agrícola de Guatemala, y cómo se busca proteger a los trabajadores en un entorno laboral que puede implicar riesgos específicos?
El sector agrícola en Guatemala está sujeto a regulaciones específicas en materia de seguridad y salud ocupacional. Estas regulaciones buscan prevenir accidentes y lesiones en un entorno laboral peligroso. Los empleadores del sector de la construcción deben proporcionar equipo de seguridad, capacitar a los trabajadores en prácticas seguras y cumplir con las regulaciones en materia de seguridad y salud. Estas medidas protegen a los trabajadores agrícolas de riesgos específicos asociados con la agricultura.
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