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Resultados de: MARIA ORELLANA ESQUIVEL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el procedimiento para solicitar la custodia de un nieto en Guatemala?

Para solicitar la custodia de un nieto en Guatemala, se debe presentar una demanda ante un juez, demostrando que existen circunstancias excepcionales que justifican la separación del menor de sus padres y que la custodia con los abuelos es en el mejor interés del menor. Se evaluarán los argumentos y pruebas presentadas para tomar una decisión.

¿Es obligatorio para los ciudadanos guatemaltecos portar un documento de identificación en todo momento?

No es obligatorio portar un documento de identificación en todo momento en Guatemala, pero es necesario llevarlo consigo y presentarlo a solicitud de autoridades o entidades competentes en situaciones legales, como en controles de seguridad, trámites gubernamentales y otros casos específicos.

¿Cómo se penaliza el delito de maltrato infantil en Guatemala?

El maltrato infantil en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar cualquier forma de abuso físico, emocional o negligencia hacia menores, protegiendo el bienestar y derechos de los niños.

¿Qué es el registro de entidades no lucrativas en Guatemala y cuál es su relación con la prevención del lavado de activos?

El registro de entidades no lucrativas en Guatemala es un mecanismo para identificar y supervisar a estas organizaciones. La relación con la prevención del lavado de activos radica en la necesidad de garantizar que estas entidades no se utilicen indebidamente para actividades ilícitas, promoviendo la transparencia y responsabilidad.

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