Buscar

Maria Najera Monterroso 897 resultados

Resultados de: MARIA NAJERA MONTERROSO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?

La sociedad civil desempeña un papel fundamental en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala. A través de la vigilancia ciudadana, la denuncia de actos de corrupción, la promoción de la transparencia en la gestión pública y la participación en espacios de diálogo y toma de decisiones, la sociedad civil puede ejercer presión sobre los funcionarios públicos y exigir responsabilidad. Además, las organizaciones de la sociedad civil pueden colaborar con las autoridades y actuar como contrapeso en la lucha contra la corrupción.

¿Qué legislación existe para proteger los derechos de propiedad intelectual en Guatemala?

En Guatemala, la Ley de Propiedad Intelectual protege los derechos de autor, marcas, patentes y otros derechos relacionados con la propiedad intelectual. Esta legislación busca fomentar la creatividad y la innovación, garantizando la protección y el reconocimiento de los derechos de los creadores y titulares de dichas obras.

¿Qué información específica se recopila durante la debida diligencia mejorada para personas expuestas políticamente en Guatemala?

Durante la debida diligencia mejorada para personas expuestas políticamente en Guatemala, se recopila información específica como historial laboral, roles desempeñados, fuentes de ingresos y conexiones familiares. Esta información adicional contribuye a una evaluación más completa de los riesgos asociados con la persona expuesta políticamente.

¿Qué legislación regula el delito de terrorismo en Guatemala?

En Guatemala, el delito de terrorismo se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Terrorismo. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera organizada y con fines de terrorismo, realicen actos violentos, destrucción de bienes, amenazas o cualquier acción que genere temor o inseguridad en la población. La legislación busca prevenir y sancionar el terrorismo, protegiendo la seguridad y el bienestar de la sociedad.

Consultas relacionadas con Maria Najera Monterroso