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Maria Moscoso Mejia 810 resultados

Resultados de: MARIA MOSCOSO MEJIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se están tomando en Guatemala para fortalecer la protección de los denunciantes y testigos de actos de corrupción de las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, se están tomando medidas para fortalecer la protección de los denunciantes y testigos de actos de corrupción de las Personas Expuestas Políticamente. Esto implica la creación de mecanismos de protección, como la confidencialidad de la identidad, la garantía de no represalias y la provisión de apoyo legal y psicológico. Asimismo, se fomenta la colaboración con organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales para brindar protección y garantizar la seguridad de aquellos que están dispuestos a denunciar la corrupción y cooperar en las investigaciones.

¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción por parte de extranjeros en Guatemala?

El proceso para solicitar la adopción por parte de extranjeros en Guatemala involucra seguir los requisitos y procedimientos establecidos por el país de origen de los adoptantes y por Guatemala. Se debe presentar una solicitud al Consejo Nacional de Adopciones (CNA) y cumplir con las evaluaciones, estudios de idoneidad y trámites legales correspondientes.

¿Cuál es la duración típica de un contrato de arrendamiento en Guatemala?

La duración de un contrato de arrendamiento en Guatemala puede variar. Los contratos de arrendamiento a menudo se establecen por un período específico, como un año, pero también pueden ser a corto plazo o indefinidos. La duración se negocia entre las partes y se especifica en el contrato.

¿Cuáles son las regulaciones en Guatemala que definen el estatus de "persona expuesta políticamente"?

El estatus de "persona expuesta políticamente" en Guatemala puede estar definido por regulaciones específicas en leyes relacionadas con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Estas regulaciones establecen los criterios y las categorías de personas que se consideran expuestas políticamente y están sujetas a medidas especiales en términos de debida diligencia financiera.

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