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Resultados de: MARIA LEON IMUL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué programas de capacitación existen para contratistas en Guatemala en relación con la ética y cumplimiento normativo?

En Guatemala, existen programas de capacitación para contratistas centrados en ética y cumplimiento normativo. Estos programas abarcan temas como la prevención de la corrupción, prácticas éticas en la contratación y la importancia del cumplimiento de normativas. Participar en estos programas puede mejorar la comprensión y adhesión a estándares éticos.

¿Pueden las instituciones financieras compartir información de KYC entre sí en Guatemala?

Sí, las instituciones financieras en Guatemala pueden compartir información de KYC con el consentimiento del cliente y de acuerdo con las leyes de privacidad.

¿Cuál es el porcentaje de población indígena en Guatemala?

Aproximadamente el 40% de la población guatemalteca es indígena.

¿Cuál es el nivel de educación de las mujeres en Guatemala?

La tasa de alfabetización de las mujeres en Guatemala ha mejorado en las últimas décadas, pero sigue siendo significativamente más baja que la de los hombres. Este problema es particularmente agudo entre las mujeres indígenas y en áreas rurales, donde el acceso a la educación a menudo es limitado. El gobierno guatemalteco ha implementado varias políticas para promover la educación de las niñas y las mujeres, pero la implementación y el impacto de estas políticas siguen siendo desiguales.

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