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Resultados de: MARIA GUIROLA SEDANO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en tecnologías de la información y comunicación?

El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en tecnologías de la información y comunicación se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios de tecnologías de la información. Las empresas de consultoría en TIC pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.

¿Puedo obtener mis antecedentes judiciales en Guatemala si he sido víctima de un delito relacionado con violencia de género?

Sí, si has sido víctima de un delito relacionado con violencia de género en Guatemala y se han llevado a cabo procesos legales, puedes solicitar tus antecedentes judiciales. Estos registros pueden ser utilizados como evidencia de los delitos reportados, las acciones legales tomadas y las medidas de protección otorgadas en tu caso específico.

¿Cuál es el proceso de evaluación de riesgos que las instituciones financieras en Guatemala llevan a cabo para identificar transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente?

El proceso de evaluación de riesgos en instituciones financieras en Guatemala para identificar transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente implica la revisión cuidadosa de perfiles de clientes y transacciones. Se utilizan criterios específicos para determinar la probabilidad de que un cliente esté políticamente expuesto y la posible conexión con actividades ilícitas.

¿Qué legislación regula el delito de maltrato infantil en Guatemala?

En Guatemala, el delito de maltrato infantil está regulado por el Código Penal y por la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que maltraten física, emocional o psicológicamente a niños y niñas. La legislación busca proteger a los menores contra cualquier forma de maltrato y promover un entorno seguro y saludable para su desarrollo.

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