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Resultados de: MARIA GRANADOS URIZAR

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué es la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala y cómo se maneja en la prevención de la financiación del terrorismo?

La "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" es una lista de individuos y organizaciones vinculados al terrorismo. En Guatemala, las entidades reguladas deben verificar si los clientes y las transacciones están relacionados con entidades de esta lista y reportar cualquier hallazgo a las autoridades.

¿Cuál es la responsabilidad de las instituciones educativas al evaluar los antecedentes judiciales de los estudiantes en Guatemala?

Las instituciones educativas en Guatemala pueden evaluar los antecedentes judiciales de los estudiantes en función de sus políticas internas y requisitos de admisión. Sin embargo, deben cumplir con las leyes de privacidad y protección de datos al hacerlo y respetar el derecho a la privacidad de los estudiantes.

¿Puede un cómplice ser extraditado desde Guatemala a otro país para enfrentar cargos?

Sí, Guatemala puede considerar la extradición de un cómplice si se cumplen los requisitos legales y se ha solicitado por un país extranjero. Los tratados de extradición y la legislación nacional son relevantes en estos casos.

¿Cómo se abordan los problemas de acoso sexual en Guatemala?

El acoso sexual es una violación de los derechos humanos que afecta a muchas mujeres en Guatemala. El país cuenta con leyes que penalizan el acoso sexual, pero muchas víctimas no denuncian estos incidentes por miedo a las represalias o al estigma. Se están llevando a cabo esfuerzos para prevenir el acoso sexual, apoyar a las víctimas y sancionar a los perpetradores.

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