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Maria Gordillo Rios 530 resultados

Resultados de: MARIA GORDILLO RIOS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Existen restricciones específicas para la apertura de cuentas bancarias o la realización de transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Sí, existen restricciones específicas para la apertura de cuentas bancarias o la realización de transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala. Las instituciones financieras deben llevar a cabo una debida diligencia más rigurosa al tratar con estas personas, aplicando medidas adicionales para verificar la procedencia de fondos y activos.

¿Cuál es el impacto de las obligaciones de manutención en la capacidad crediticia de un deudor alimentario en Guatemala?

El incumplimiento de las obligaciones de manutención puede tener un impacto negativo en la capacidad crediticia de un deudor alimentario en Guatemala. Las deudas acumuladas y las acciones legales pueden afectar su historial crediticio, dificultando la obtención de créditos y préstamos en el futuro.

¿Cómo se aborda el tema de la violencia de género en el conflicto armado y el posconflicto en Guatemala?

La violencia de género fue una característica del conflicto armado en Guatemala, y continúa siendo un problema en el periodo posconflicto. Muchas mujeres sufrieron violencia sexual y otras formas de violencia de género durante el conflicto, y estas experiencias tienen impactos a largo plazo. Se están llevando a cabo esfuerzos para abordar la violencia de género en el contexto del posconflicto, incluyendo la búsqueda de justicia para las víctimas de violencia durante el conflicto y la integración de la perspectiva de género en los procesos de paz y reconciliación.

¿Puede un individuo ser sancionado por no cumplir con las obligaciones de prevención del lavado de activos en Guatemala?

Sí, tanto personas jurídicas como individuos pueden ser sancionados por no cumplir con las obligaciones de prevención del lavado de activos en Guatemala. Esto puede implicar sanciones administrativas y penales, incluyendo multas y prisión en casos graves de incumplimiento.

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