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Maria Gonzalez Paredes 598 resultados

Resultados de: MARIA GONZALEZ PAREDES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Qué medidas de seguridad se implementan en las entidades financieras para proteger la información en la prevención del lavado de activos?

En la prevención del lavado de activos, las entidades financieras implementan medidas de seguridad robustas para proteger la información. Esto incluye cifrado de datos, sistemas de autenticación seguros, y protocolos de seguridad informática para prevenir accesos no autorizados y salvaguardar la integridad de la información financiera.

¿Los antecedentes judiciales en Guatemala incluyen registros de delitos menores cometidos durante la juventud?

Los antecedentes judiciales en Guatemala pueden incluir registros de delitos menores cometidos durante la juventud, dependiendo de la situación y el procesamiento legal del caso. Estos registros pueden estar sujetos a ciertas disposiciones y políticas relacionadas con la privacidad y la confidencialidad de los registros de delincuentes juveniles.

¿Qué legislación regula el delito de lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, el delito de lavado de dinero se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera deliberada, oculten, encubran o disfracen el origen ilícito de bienes o activos, provenientes de actividades delictivas, a través de transacciones financieras, inversiones o cualquier otro medio. La legislación busca prevenir y sancionar el lavado de dinero, combatiendo la corrupción y el crimen organizado.

¿Qué sucede con los bienes embargados una vez que se levanta el embargo en Guatemala?

Una vez que se levanta un embargo en Guatemala, los bienes embargados quedan liberados y vuelven a estar a disposición de la persona o empresa afectada. En algunos casos, si el embargo se levanta antes de la finalización del proceso judicial, se pueden tomar medidas para asegurar la protección y custodia de los bienes durante el período de embargo. Sin embargo, una vez que se levanta el embargo, la persona o empresa recupera plenamente la posesión y el control de los bienes embargados.

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