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Maria Gonzalez Davila 441 resultados

Resultados de: MARIA GONZALEZ DAVILA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de los auditores y evaluadores externos en la debida diligencia de las empresas en Guatemala?

Los auditores y evaluadores externos desempeñan un papel importante al evaluar la eficacia de los procesos de debida diligencia y garantizar que las empresas cumplan con las regulaciones vigentes.

¿Cómo se manejan las sanciones a contratistas que afectan proyectos de infraestructura en Guatemala?

Las sanciones a contratistas que afectan proyectos de infraestructura en Guatemala se manejan considerando medidas correctivas, como la designación de nuevos contratistas, la revisión de contratos y la implementación de salvaguardias para minimizar los impactos en los proyectos. La prioridad es asegurar la continuación y finalización exitosa de los proyectos.

¿Qué sucede si no puedo obtener mis antecedentes judiciales en Guatemala debido a circunstancias excepcionales, como desastres naturales o emergencias?

En situaciones excepcionales, como desastres naturales o emergencias, que impidan la emisión o acceso a los antecedentes judiciales en Guatemala, es posible que se suspendan temporalmente los servicios de obtención. En tales casos, las autoridades competentes informarán sobre las medidas y procedimientos alternativos a seguir.

¿Cuál es el proceso de evaluación de riesgos que las instituciones financieras en Guatemala llevan a cabo para identificar transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente?

El proceso de evaluación de riesgos en instituciones financieras en Guatemala para identificar transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente implica la revisión cuidadosa de perfiles de clientes y transacciones. Se utilizan criterios específicos para determinar la probabilidad de que un cliente esté políticamente expuesto y la posible conexión con actividades ilícitas.

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