Buscar

Maria Giron Castillo 491 resultados

Resultados de: MARIA GIRON CASTILLO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Puedo solicitar mis antecedentes judiciales en Guatemala si he sido objeto de medidas de protección o una orden de alejamiento?

Sí, si has sido objeto de medidas de protección o una orden de alejamiento en Guatemala, puedes solicitar tus antecedentes judiciales. Estos registros reflejarán las acciones legales tomadas para garantizar tu seguridad y protección, así como cualquier infracción o incumplimiento relacionado con estas medidas.

¿Cuáles son las responsabilidades del transportista en contratos de venta internacional en Guatemala?

En los contratos de venta internacional en Guatemala, el transportista tiene la responsabilidad de garantizar la entrega segura de la mercancía al destino acordado. Las partes suelen especificar las condiciones de transporte y responsabilidades del transportista en cláusulas del contrato.

¿Se aplican restricciones adicionales en Guatemala a las transacciones financieras con personas expuestas políticamente provenientes de jurisdicciones consideradas de alto riesgo en términos de lavado de dinero?

Sí, en Guatemala se aplican restricciones adicionales a las transacciones financieras con personas expuestas políticamente provenientes de jurisdicciones consideradas de alto riesgo en términos de lavado de dinero. Las instituciones financieras están obligadas a ejercer una diligencia aún mayor al trabajar con clientes de estas jurisdicciones, aplicando medidas adicionales de control y revisión.

¿Cuál es la situación de los derechos de los niños migrantes no acompañados en Guatemala?

Los niños migrantes no acompañados en Guatemala enfrentan desafíos como la falta de protección, la explotación y el abuso durante su tránsito por el país, aunque hay programas y organizaciones que trabajan en su atención y protección.

Consultas relacionadas con Maria Giron Castillo