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Maria Garcia Ovando 313 resultados

Resultados de: MARIA GARCIA OVANDO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Qué es la mediación familiar y cómo se aplica en casos de disputas familiares en Guatemala?

La mediación familiar es un proceso voluntario en el que las partes involucradas en una disputa familiar trabajan con un mediador imparcial para llegar a acuerdos y resolver sus diferencias. En Guatemala, la mediación familiar se puede utilizar para abordar diversas cuestiones, como la custodia de los hijos, el régimen de visitas y la resolución de conflictos entre los miembros de la familia.

¿Cómo se regula la participación de notarios en operaciones susceptibles de lavado de activos en Guatemala?

La participación de notarios en operaciones susceptibles de lavado de activos en Guatemala está sujeta a regulaciones específicas. Los notarios deben llevar a cabo la debida diligencia en clientes, identificar operaciones sospechosas y colaborar con las autoridades en la prevención del lavado de activos. Cumplir con estas normativas es esencial para garantizar la transparencia en las transacciones.

¿Cuáles son las actividades económicas y financieras sujetas a regulación para prevenir la financiación del terrorismo en Guatemala?

En Guatemala, diversas actividades económicas y financieras están sujetas a regulación para prevenir la financiación del terrorismo. Esto abarca sectores como el financiero, comercial e inmobiliario, donde se implementan controles y medidas específicas para evitar el flujo de fondos hacia actividades terroristas.

¿Cuál es la política exterior de Guatemala?

La política exterior de Guatemala se basa en principios como la defensa de la paz, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la promoción del diálogo y la cooperación internacional. El país busca fortalecer sus relaciones diplomáticas con otras naciones, participar en organizaciones internacionales y promover el desarrollo sostenible y la cooperación regional.

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