Buscar

Maria Figueroa Godoy 321 resultados

Resultados de: MARIA FIGUEROA GODOY

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Qué medidas específicas deben tomar las empresas no financieras en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Las empresas no financieras, como casinos, joyerías y actividades comerciales de alto riesgo, también están sujetas a regulaciones de prevención del lavado de activos en Guatemala. Deben implementar programas de cumplimiento, realizar debida diligencia del cliente y reportar operaciones sospechosas.

¿Cuál es el papel de los bancos en el financiamiento de proyectos de infraestructura en Guatemala?

Los bancos desempeñan un papel importante en el financiamiento de proyectos de infraestructura en Guatemala. Estas instituciones financieras proporcionan préstamos y asistencia financiera para la construcción y desarrollo de proyectos de infraestructura, como carreteras, puentes, aeropuertos y energía. Los bancos evalúan la viabilidad financiera de los proyectos, estructuran los préstamos y proporcionan capital de inversión. Además, los bancos pueden act

¿Puedo utilizar mi pasaporte guatemalteco como documento de identificación dentro de Guatemala?

Sí, el pasaporte guatemalteco puede utilizarse como documento de identificación válido dentro del territorio guatemalteco. Sin embargo, es recomendable llevar contigo una copia de tu Documento Personal de Identificación (DPI) para evitar problemas o contratiempos.

¿Cuál es el proceso legal para la determinación de la capacidad testamentaria en Guatemala?

El proceso legal para la determinación de la capacidad testamentaria en Guatemala implica la presentación del testamento ante el tribunal. Se pueden realizar evaluaciones para garantizar que el testador tenga la capacidad mental y legal para realizar disposiciones testamentarias.

Consultas relacionadas con Maria Figueroa Godoy