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Resultados de: MARIA CORTIÑAS ALONSO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de las aduanas guatemaltecas en la prevención del lavado de activos?

Las aduanas guatemaltecas desempeñan un papel crucial en la prevención del lavado de activos al supervisar y regular el comercio internacional. Colaboran con otras instituciones para identificar y prevenir posibles casos de lavado de activos a través de actividades de importación y exportación.

¿Cuál es el estado de la infraestructura de transporte en Guatemala?

La infraestructura de transporte en Guatemala incluye carreteras, puertos y aeropuertos, aunque enfrenta desafíos como la falta de mantenimiento y la congestión en áreas urbanas.

¿Qué sucede si una persona o empresa no puede pagar la deuda incluso después de un embargo en Guatemala?

Si una persona o empresa no puede pagar la deuda incluso después de un embargo en Guatemala, las consecuencias pueden ser significativas. El acreedor puede buscar otras medidas legales para recuperar la deuda, como iniciar procesos judiciales adicionales, solicitar la venta de otros bienes o activos, o buscar el cobro a través de otras vías legales disponibles. Además, el incumplimiento persistente de la deuda puede tener un impacto negativo en la reputación y la capacidad de obtener crédito en el futuro.

¿Es necesario obtener el consentimiento del empleado para llevar a cabo una verificación de antecedentes en Guatemala?

Sí, es necesario obtener el consentimiento del empleado para llevar a cabo una verificación de antecedentes en Guatemala. La protección de datos personales es un derecho fundamental, y la obtención del consentimiento del empleado es un requisito legal. El empleado debe ser informado de la verificación, de los tipos de información que se obtendrán y dar su consentimiento por escrito.

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