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Margarita Tol Ventura 367 resultados

Resultados de: MARGARITA TOL VENTURA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Qué hacer en caso de cambio de nombre o género después de haber obtenido el DPI?

En caso de cambio de nombre o género después de haber obtenido el DPI, el ciudadano debe solicitar una actualización del documento. Esto implica presentar la documentación pertinente, como la sentencia de cambio de nombre o género emitida por un tribunal competente.

¿Cuál es el enfoque hacia las criptomonedas en las medidas de prevención del lavado de activos en Guatemala?

En las medidas de prevención del lavado de activos en Guatemala, se presta especial atención a las criptomonedas. Se establecen regulaciones específicas para las plataformas de intercambio y se promueve la identificación de usuarios en transacciones con criptomonedas, contribuyendo a evitar el uso de estas para actividades ilícitas.

¿Cómo se pueden resolver disputas relacionadas con los antecedentes fiscales en Guatemala?

En caso de disputas relacionadas con los antecedentes fiscales en Guatemala, los contribuyentes pueden utilizar procedimientos como el recurso de revocatoria y el recurso de apelación. El recurso de revocatoria se presenta ante la SAT para revisar sus decisiones en cuestiones fiscales. El recurso de apelación se presenta ante el Tribunal de Tributación y Aduanas para disputas más complejas. También es posible recurrir a instancias judiciales en casos de incumplimiento fiscal en disputa.

¿Cuáles son los trámites necesarios para inscribir una ONG (Organización No Gubernamental) en Guatemala?

Los trámites para inscribir una ONG en Guatemala incluyen presentar documentos como estatutos, acta de constitución, y realizar trámites ante el Registro de Personas Jurídicas y el Ministerio de Gobernación. Este proceso legaliza la existencia y operación de la ONG en el país.

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