Buscar

Marcos Archila Diaz 885 resultados

Resultados de: MARCOS ARCHILA DIAZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cómo se fomenta la inclusión financiera en las zonas rurales de Guatemala?

Para fomentar la inclusión financiera en las zonas rurales de Guatemala, se han implementado diversas estrategias. Esto incluye la expansión de servicios financieros en áreas rurales a través de sucursales bancarias móviles, la promoción de cooperativas de crédito y el impulso de tecnologías financieras como los pagos móviles y las billeteras virtuales. Además, se brinda capacitación y educación financiera específica para las comunidades rurales, fomentando el acceso y el uso responsable de los servicios financieros.

¿Cómo se clasifican los delitos subyacentes en la legislación AML de Guatemala?

La legislación AML de Guatemala clasifica los delitos subyacentes como aquellos que generan fondos ilícitos, como el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción y otros, siendo objeto de persecución para prevenir el lavado de dinero.

¿Cuáles son las leyes principales relacionadas con AML en Guatemala?

Las leyes principales relacionadas con AML en Guatemala incluyen la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y su reglamento, que establecen los marcos legales para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

¿Cuál es el proceso legal para la emancipación de menores por motivos económicos en Guatemala?

El proceso legal para la emancipación de menores por motivos económicos en Guatemala implica presentar una solicitud ante un tribunal. Se evalúan las circunstancias y la capacidad del menor para asumir responsabilidades financieras antes de otorgar la emancipación.

Consultas relacionadas con Marcos Archila Diaz