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Marco Zelaya Carranza 886 resultados

Resultados de: MARCO ZELAYA CARRANZA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuáles son los principales riesgos asociados con las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?

Las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala enfrentan varios riesgos, incluyendo la corrupción, el lavado de dinero y la malversación de fondos públicos. Debido a su poder e influencia, estas personas pueden estar tentadas a abusar de su posición para obtener beneficios personales o favorecer a individuos o empresas en detrimento del interés público.

¿Cuál es el papel de la cooperación internacional en la recuperación de activos producto del lavado de dinero en Guatemala?

La cooperación internacional desempeña un papel fundamental en la recuperación de activos producto del lavado de dinero en Guatemala. A través de acuerdos y tratados internacionales, se facilita el intercambio de información, la identificación y localización de activos en el extranjero, y la cooperación en investigaciones conjuntas. Esta colaboración permite incrementar las posibilidades de recuperación de activos y la devolución de los mismos a sus legítimos propietarios.

¿Qué consecuencias legales y penales enfrentan las Personas Expuestas Políticamente involucradas en actos de corrupción en Guatemala?

Las Personas Expuestas Políticamente involucradas en actos de corrupción en Guatemala enfrentan consecuencias legales y penales. Estas pueden incluir investigaciones, procesos judiciales, juicios y sanciones que van desde multas económicas hasta penas de prisión. En los últimos años, se han fortalecido los mecanismos de investigación y persecución de la corrupción en Guatemala, y se han establecido instituciones especializadas y leyes más estrictas para combatir este problema. La aplicación efectiva de la ley y el cumplimiento de las sanciones son fundamentales para garantizar la rendición de cuentas y la justicia en casos de corrupción.

¿Los antecedentes judiciales en Guatemala son públicos?

No, los antecedentes judiciales en Guatemala no son de acceso público. Solo la persona titular de los antecedentes o su representante legal autorizado puede solicitar y obtener esa información.

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