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Manuel Rosales Rosales 532 resultados

Resultados de: MANUEL ROSALES ROSALES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Qué se está haciendo para abordar la violencia contra las defensoras de los derechos de las mujeres en Guatemala?

Las defensoras de los derechos de las mujeres en Guatemala a menudo enfrentan violencia y hostigamiento debido a su trabajo. Esto puede incluir amenazas, ataques físicos, detenciones arbitrarias y difamación. Se están llevando a cabo esfuerzos para proteger a las defensoras de los derechos de las mujeres, incluyendo campañas de sensibilización, el apoyo a las redes de defensoras y la abogacía para la protección legal y el fin de la impunidad.

¿Cuáles son los mecanismos de reporte de actividades sospechosas y cómo funcionan en Guatemala?

En Guatemala, los mecanismos de reporte de actividades sospechosas están establecidos en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Las instituciones financieras, intermediarios de activos virtuales, casinos, profesionales y otros sectores obligados deben realizar un análisis de riesgo y reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cualquier operación que presente características sospechosas de lavado de dinero. Estos reportes deben incluir información detallada sobre la transacción y cualquier dato relevante que pueda contribuir a la investigación.

¿Qué medidas se toman para prevenir la falsificación de identidades en los procedimientos AML en Guatemala?

Se implementan controles rigurosos para verificar la autenticidad de la identificación presentada por los clientes y prevenir la falsificación de identidades.

¿Cuáles son los trámites necesarios para la solicitud de una licencia de operación de un negocio en Guatemala?

La solicitud de una licencia de operación de un negocio en Guatemala involucra trámites como la presentación de documentos de registro mercantil, la obtención del NIT, la inscripción en la SAT y el cumplimiento de requisitos específicos según la naturaleza del negocio.

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