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Manuel Mendizabal Martinez 582 resultados

Resultados de: MANUEL MENDIZABAL MARTINEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la participación de organizaciones internacionales en la supervisión de medidas contra el lavado de dinero relacionadas con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Organizaciones internacionales, como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), pueden participar en la supervisión de medidas contra el lavado de dinero relacionadas con personas expuestas políticamente en Guatemala. La evaluación por parte de estas organizaciones contribuye a mejorar las prácticas y garantizar que Guatemala cumpla con estándares internacionales en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

¿Cuál es el principal puerto marítimo de Guatemala?

Puerto Quetzal es el principal puerto marítimo de Guatemala.

¿Existen alternativas al embargo en Guatemala para resolver disputas legales?

Sí, existen alternativas al embargo en Guatemala para resolver disputas legales. Una opción es la mediación, donde un tercero imparcial ayuda a las partes en conflicto a encontrar un acuerdo mutuamente satisfactorio. Otra alternativa es el arbitraje, donde las partes someten la resolución de su disputa a un árbitro o un tribunal arbitral, cuya decisión será vinculante. Estas opciones pueden ser menos adversariales y costosas que un litigio judicial tradicional.

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en Guatemala desempeña un papel importante en la prevención del lavado de activos. Puede colaborar con otras entidades para compartir información relevante, realizar auditorías fiscales para detectar irregularidades y contribuir al esfuerzo general para evitar el uso indebido del sistema financiero y económico.

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