Buscar

Manuel Lucas Villagres 404 resultados

Resultados de: MANUEL LUCAS VILLAGRES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuál es el papel de las instituciones financieras en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Las instituciones financieras desempeñan un papel crucial en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Tienen la responsabilidad de implementar programas de prevención, realizar debida diligencia del cliente, reportar operaciones sospechosas y colaborar con las autoridades en la detección y prevención de actividades ilícitas.

¿Cuáles son las penas para el delito de homicidio en Guatemala?

El homicidio en Guatemala puede conllevar penas que van desde la prisión hasta la cadena perpetua. La gravedad de la pena dependerá de factores como la intencionalidad, las circunstancias y la participación de terceros en el delito.

¿Cuál es el proceso de solicitud de una Visa EB-5 para inversionistas en Estados Unidos como guatemalteco?

El proceso de solicitud de una Visa EB-5 para inversionistas en Estados Unidos implica realizar una inversión significativa en un proyecto comercial que genere empleo. Se deben cumplir requisitos específicos de inversión y empleo, y la aprobación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

¿Cómo pueden las empresas guatemaltecas integrar la debida diligencia en sus estrategias de responsabilidad social corporativa?

La integración implica alinear los objetivos de debida diligencia con los principios de responsabilidad social corporativa, asegurando que las prácticas comerciales sean éticas y sostenibles, y contribuyan positivamente a la sociedad.

Consultas relacionadas con Manuel Lucas Villagres