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Resultados de: MANUEL GUACHIAC COTIY

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se gestiona la debida diligencia en las transacciones inmobiliarias en Guatemala?

En el sector inmobiliario, se requiere la verificación de la identidad de las partes involucradas y la realización de investigaciones sobre la propiedad para asegurar que no haya irregularidades.

¿Qué regulaciones existen para la venta de bienes de segunda mano en Guatemala?

La venta de bienes de segunda mano en Guatemala puede estar sujeta a regulaciones específicas para garantizar la calidad y seguridad de los productos usados. Estas regulaciones pueden abordar la inspección previa a la venta, la divulgación de información relevante y la protección de los derechos del comprador en transacciones de bienes de segunda mano.

¿Cuál es el papel de las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, en la mejora de la eficiencia de la debida diligencia para las empresas guatemaltecas?

Las tecnologías emergentes pueden agilizar la recopilación y análisis de datos, automatizar procesos y mejorar la detección de posibles riesgos, permitiendo a las empresas guatemaltecas realizar debida diligencia de manera más eficiente.

¿Cuál es el papel del Ministerio de Finanzas Públicas en relación con los embargos en Guatemala?

El Ministerio de Finanzas Públicas en Guatemala tiene un papel relevante en relación con los embargos, especialmente en casos relacionados con deudas tributarias. El Ministerio de Finanzas Públicas puede emitir órdenes de embargo y realizar acciones de cobro para recuperar las deudas fiscales pendientes. Además, puede colaborar con otras entidades y autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y el correcto funcionamiento del sistema tributario.

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