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Manuel Grajeda Perez 832 resultados

Resultados de: MANUEL GRAJEDA PEREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en Guatemala en el ámbito de la protección de sus derechos a la seguridad personal y protección frente a la violencia armada y criminalidad?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en el ámbito de la protección de sus derechos a la seguridad personal y protección frente a la violencia armada y criminalidad, incluyendo la promoción de políticas de seguridad ciudadana que garanticen la protección de poblaciones vulnerables, fortalecimiento de capacidades de prevención del delito y protección policial en áreas de tránsito migratorio, y cooperación internacional para el combate a redes de tráfico de personas y crimen organizado. Se están desarrollando programas para mejorar la seguridad y protección de personas migrantes en tránsito y comunidades receptoras, así como para promover la denuncia y persecución de delitos contra migrantes y grupos vulnerables.

¿Qué es el cumplimiento normativo en Guatemala?

El cumplimiento normativo, también conocido como cumplimiento legal o cumplimiento normativo, se refiere al conjunto de prácticas y procedimientos que una organización debe seguir para asegurarse de que cumple con las leyes, regulaciones y normativas aplicables en Guatemala. Esto incluye leyes laborales, fiscales, ambientales, de privacidad de datos y otras regulaciones que afectan a la empresa. El cumplimiento normativo es esencial para garantizar que la empresa opere de manera legal y ética.

¿Cuál es el proceso para solicitar la autorización de trabajo por cuenta propia en España como guatemalteco?

Los guatemaltecos que deseen trabajar de forma independiente en España pueden solicitar la autorización de trabajo por cuenta propia. El proceso implica presentar un plan de negocio viable y cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades de empleo.

¿Cómo se aborda la capacitación del personal en instituciones financieras según la legislación AML guatemalteca?

Las instituciones financieras deben proporcionar capacitación regular a su personal para cumplir con los requisitos establecidos en las normativas AML.

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