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Manuel Gonzalez Cruz 595 resultados

Resultados de: MANUEL GONZALEZ CRUZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
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Artículos:

¿Qué ocurre si los bienes subastados no cubren completamente la deuda en Guatemala?

Si los bienes subastados no cubren completamente la deuda en Guatemala, el deudor sigue siendo responsable de la diferencia. El acreedor puede buscar otras formas de recuperar la deuda restante, como solicitar un embargo adicional o iniciar un proceso de cobro.

¿Cuáles son las implicaciones fiscales de la importación y exportación en Guatemala en relación con los antecedentes fiscales?

La importación y exportación en Guatemala tienen implicaciones fiscales significativas. Los contribuyentes involucrados en actividades de comercio internacional deben cumplir con las regulaciones aduaneras y fiscales. Los antecedentes fiscales pueden verse afectados si no se cumplen adecuadamente estas obligaciones, lo que podría resultar en sanciones y problemas con la SAT.

¿Cuál es el proceso de evaluación de proveedores y socios comerciales en la prevención del lavado de activos en empresas guatemaltecas?

En empresas guatemaltecas, el proceso de evaluación de proveedores y socios comerciales en la prevención del lavado de activos implica la aplicación de debida diligencia. Se verifican antecedentes, se revisan políticas internas de prevención y se establecen acuerdos contractuales que incluyan cláusulas relacionadas con la prevención del lavado de activos.

¿Cuáles son las penas por el delito de extorsión en Guatemala?

La extorsión en Guatemala puede estar penada con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el acto de obtener bienes, dinero o servicios mediante amenazas o violencia, protegiendo la libertad y seguridad de las personas.

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