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Magda Villagran Lemus 329 resultados

Resultados de: MAGDA VILLAGRAN LEMUS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el propósito de mantener registros de antecedentes judiciales en Guatemala?

El propósito principal de mantener registros de antecedentes judiciales en Guatemala es proporcionar una herramienta que facilite la toma de decisiones informadas en el ámbito legal y en otros contextos. Los registros permiten a las autoridades, empleadores y otros evaluar la idoneidad y confiabilidad de una persona.

¿Cómo se asegura la aplicación uniforme de medidas contra el lavado de dinero en transacciones con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La aplicación uniforme de medidas contra el lavado de dinero en transacciones con personas expuestas políticamente en Guatemala se garantiza mediante la existencia de regulaciones claras y la supervisión constante por parte de entidades como la Superintendencia de Bancos y la UAF. Las instituciones financieras deben seguir pautas estandarizadas para garantizar la coherencia en la aplicación de estas medidas.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la promoción de la inversión en tecnología y desarrollo de startups en Guatemala?

La educación financiera tiene un impacto significativo en la promoción de la inversión en tecnología y el desarrollo de startups en Guatemala. Al proporcionar conocimientos sobre el panorama de inversión en startups, las estrategias de financiamiento y los aspectos financieros específicos de la industria tecnológica, la educación financiera capacita a los emprendedores y empresarios para obtener financiamiento y administrar adecuadamente los recursos financieros en el sector tecnológico. La educación financiera también enseña sobre las opciones de inversión en startups y fomenta la comprensión de los riesgos y las oportunidades asociados con la inversión en tecnología. Esto contribuye a fomentar el ecosistema emprendedor, atraer inversiones en tecnología y promover la innovación y el crecimiento económico en el país.

¿Qué legislación existe para combatir el delito de contrabando de mercancías en Guatemala?

En Guatemala, el delito de contrabando de mercancías se encuentra regulado en el Código Aduanero y en la Ley de Actualización Tributaria. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que importen o exporten mercancías sin cumplir con los requisitos aduaneros, evadiendo el pago de aranceles, impuestos o controles aduaneros. La legislación busca prevenir y sancionar el contrabando, protegiendo los intereses fiscales y la legalidad del comercio internacional.

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