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Madelyn Rodriguez Villeda 562 resultados

Resultados de: MADELYN RODRIGUEZ VILLEDA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se supervisa el cumplimiento de las regulaciones de AML en Guatemala?

El cumplimiento de las regulaciones de AML en Guatemala se supervisa mediante auditorías internas, revisiones regulatorias, y la participación activa de la Superintendencia de Bancos y otras autoridades competentes.

¿Qué medidas se toman para prevenir la corrupción en las empresas guatemaltecas a través de la debida diligencia?

La debida diligencia incluye la evaluación de riesgos de corrupción y la implementación de políticas y procedimientos para prevenirla.

¿Cómo se abordan los contratos de venta de bienes importados en Guatemala y las regulaciones de importación?

Los contratos de venta de bienes importados en Guatemala deben cumplir con las regulaciones de importación vigentes. Esto implica garantizar que los productos importados cumplan con los requisitos aduaneros y normativas específicas del país. Los vendedores deben estar al tanto de las restricciones de importación y asegurarse de que los bienes cumplan con los estándares locales.

¿Cuál es el enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de capacitación laboral en Guatemala?

El enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de capacitación laboral en Guatemala implica considerar las habilidades y necesidades del menor en el ámbito laboral. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario para el desarrollo profesional del niño en el nuevo entorno familiar.

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