Buscar

Luz Roman Ariza 898 resultados

Resultados de: LUZ ROMAN ARIZA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuáles son las leyes que protegen la seguridad de la información y la ciberseguridad en Guatemala?

En Guatemala, la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Delitos Informáticos son las principales legislaciones que abordan la seguridad de la información y la ciberseguridad. Estas leyes establecen medidas para proteger los datos personales, prevenir el acceso no autorizado a sistemas informáticos y sancionar los delitos cibernéticos.

¿Cómo afecta el cumplimiento normativo en la gestión de riesgos para empresas guatemaltecas?

El cumplimiento normativo impacta en la gestión de riesgos al requerir que las empresas guatemaltecas identifiquen, evalúen y mitiguen riesgos legales. Integrar prácticas de cumplimiento en la gestión de riesgos es esencial para prevenir sanciones y garantizar operaciones seguras y éticas.

¿Cómo puedo solicitar un certificado de matrimonio en Guatemala?

Para solicitar un certificado de matrimonio en Guatemala, debes acudir al RENAP y presentar una solicitud, proporcionando información sobre los cónyuges, fecha y lugar de matrimonio, y pagar las tasas correspondientes. El RENAP emitirá el certificado de matrimonio una vez completado el trámite.

¿Cuáles son las medidas de debida diligencia para clientes extranjeros en Guatemala?

Se requiere una diligencia reforzada para clientes extranjeros, verificando la identidad y asegurándose de conocer la fuente de sus fondos.

Consultas relacionadas con Luz Roman Ariza