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Luz Pacay Rodriguez 388 resultados

Resultados de: LUZ PACAY RODRIGUEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las consecuencias legales de violar un embargo en Guatemala?

Violar un embargo en Guatemala puede tener consecuencias legales graves. Algunas de las consecuencias posibles incluyen multas, sanciones, responsabilidad civil y hasta acciones penales por desacato a la autoridad. Además, los bienes o activos obtenidos a través de la violación del embargo pueden ser confiscados y utilizados para cubrir la deuda pendiente. Es importante cumplir con las restricciones impuestas por el embargo y respetar las órdenes judiciales para evitar complicaciones legales adicionales.

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de discriminación por su orientación política en Guatemala?

Las personas en situación de discriminación por su orientación política en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la libertad de pensamiento, de expresión y de asociación política, a la igualdad, a la no discriminación por motivos políticos, y a la participación en la vida política y en la toma de decisiones.

¿Cuáles son las medidas de protección al denunciante que el Estado guatemalteco ha implementado para promover la revelación de prácticas indebidas en materia de debida diligencia?

El Estado guatemalteco puede establecer medidas de protección para los denunciantes, como la confidencialidad, la no represalia y otros incentivos que fomenten la revelación de prácticas indebidas relacionadas con la debida diligencia.

¿Cuál es el procedimiento en Guatemala para la identificación y prevención de lavado de dinero vinculado a personas expuestas políticamente en transacciones inmobiliarias?

El procedimiento en Guatemala para la identificación y prevención de lavado de dinero vinculado a personas expuestas políticamente en transacciones inmobiliarias implica la aplicación de medidas de debida diligencia ampliadas. Las partes involucradas en la transacción deben verificar la identidad de las personas expuestas políticamente y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes.

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