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Luz Juarez Escobar 347 resultados

Resultados de: LUZ JUAREZ ESCOBAR

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cómo se verifica la autenticidad de los antecedentes judiciales en Guatemala?

La autenticidad de los antecedentes judiciales en Guatemala se verifica a través de las autoridades judiciales y los registros oficiales. Las entidades que solicitan información sobre antecedentes judiciales suelen obtenerla directamente de fuentes legales y oficiales para garantizar la exactitud y la autenticidad de los registros.

¿Cuál es el papel de las agencias gubernamentales guatemaltecas en la supervisión y aplicación de las políticas de debida diligencia en diferentes sectores?

Las agencias gubernamentales supervisan y aplican las políticas de debida diligencia en sectores específicos, asegurando el cumplimiento y tomando medidas correctivas en caso de irregularidades.

¿Cuál es el impacto de la crisis económica global en Guatemala?

La crisis económica global puede tener un impacto significativo en Guatemala, especialmente a través de la reducción de las exportaciones y la disminución del flujo de remesas. Como país dependiente del comercio exterior y las remesas, una desaceleración económica a nivel mundial puede afectar negativamente la actividad económica en Guatemala. Además, la disminución de la inversión extranjera y la volatilidad de los mercados financieros internacionales pueden generar incertidumbre y riesgos para el país.

¿Cuáles son los desafíos específicos en la prevención y combate del lavado de dinero en el sector de la construcción en Guatemala?

En el sector de la construcción en Guatemala, existen desafíos específicos en la prevención y combate del lavado de dinero. Estos incluyen la dificultad para rastrear y verificar los flujos financieros en proyectos de construcción, la existencia de contratos y pagos en efectivo que facilitan la ocultación de activos ilícitos, y la necesidad de fortalecer los controles y regulaciones en la adquisición de materiales y contratación de servicios en el sector.

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