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Luz Cruz Rios 370 resultados

Resultados de: LUZ CRUZ RIOS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se protege la confidencialidad de la información recopilada durante la identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La confidencialidad de la información recopilada durante la identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala se protege mediante estrictas políticas de privacidad. Las instituciones financieras deben asegurar que la información sensible sea manejada con cuidado, respetando las leyes de protección de datos personales y evitando divulgaciones no autorizadas.

¿Cuál es el índice de criminalidad en Guatemala?

El índice de criminalidad en Guatemala es alto, con altas tasas de homicidios y delitos violentos.

¿Cuál es la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala en relación con el acceso a la justicia y protección legal de sus derechos territoriales?

Los pueblos indígenas en Guatemala enfrentan desafíos en cuanto al acceso a la justicia y protección legal de sus derechos territoriales debido a la discriminación en el sistema judicial, la falta de intérpretes y defensores de derechos humanos especializados, y la influencia de intereses económicos en decisiones judiciales sobre territorios indígenas. Se están implementando medidas para fortalecer el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, incluyendo la promoción de mecanismos de mediación y resolución de conflictos comunitarios, capacitación de jueces y fiscales en enfoques interculturales y derechos indígenas, y el fortalecimiento de la defensa legal de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas.

¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas fiscales?

El embargo de bienes en Guatemala por deudas fiscales se rige por la normativa tributaria del país. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) tiene la facultad de llevar a cabo embargos como parte de la ejecución de obligaciones fiscales. La Ley de Actualización Tributaria y sus reglamentos establecen los procedimientos y criterios para el embargo de bienes en casos de deudas fiscales.

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