Lux Ventura Lopez 671 resultados
Resultados de: LUX VENTURA LOPEZ
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Lux Ventura Lopez
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Lopez Ventura Lux Micaela
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
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Artículos:
¿Puede un banco o entidad financiera guatemalteca abrir cuentas anónimas?
Las instituciones financieras en Guatemala no pueden abrir cuentas anónimas. Deben verificar la identidad de los clientes y mantener registros adecuados de estas cuentas. La apertura de cuentas anónimas facilitaría el lavado de activos y es una práctica prohibida.
¿Cuáles son las diferencias entre la responsabilidad penal del cómplice y del instigador en Guatemala?
La responsabilidad penal del cómplice implica la colaboración activa o pasiva en la comisión del delito, mientras que el instigador incita o induce a otro a cometer el delito. Aunque ambos tienen responsabilidad, la naturaleza de su contribución al delito difiere, y esto puede reflejarse en la sentencia.
¿Cuáles son las normas laborales en relación con el trabajo a domicilio o trabajo remoto en Guatemala, y cómo se protegen los derechos de los trabajadores que realizan sus labores desde su hogar u otro lugar fuera de las instalaciones del empleador?
El trabajo a domicilio o trabajo remoto en Guatemala está regulado por la legislación laboral. Las regulaciones abordan los derechos y condiciones de los trabajadores que realizan sus labores desde su hogar u otro lugar fuera de las instalaciones del empleador. Estas regulaciones buscan garantizar que los trabajadores a domicilio tengan derechos laborales protegidos y condiciones adecuadas de trabajo. La claridad en estas normas asegura que los trabajadores que realizan labores a distancia sean tratados justa y equitativamente.
¿Cómo se fomenta la colaboración entre el sector privado y las autoridades en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
La colaboración entre el sector privado y las autoridades en la prevención del lavado de activos en Guatemala se fomenta mediante la participación en iniciativas conjuntas. Se establecen mesas de diálogo, foros y grupos de trabajo que permiten compartir información, mejores prácticas y coordinar esfuerzos para fortalecer las defensas contra el lavado de activos.
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