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Lusvin Garcia Funes 447 resultados

Resultados de: LUSVIN GARCIA FUNES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso de notificación de operaciones sospechosas en Guatemala en el contexto de la financiación del terrorismo?

La notificación de operaciones sospechosas en el contexto de la financiación del terrorismo implica informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre transacciones que puedan estar relacionadas con actividades terroristas. Esto contribuye a la detección temprana y la prevención de la financiación del terrorismo.

¿Cuáles son las leyes que regulan las prácticas monopolísticas en Guatemala?

En Guatemala, las prácticas monopolísticas se encuentran reguladas en la Ley de Competencia. Esta legislación prohíbe y sanciona las conductas anticompetitivas, como la formación de carteles, el abuso de posición dominante y la restricción injustificada de la competencia en los mercados. La legislación busca fomentar la libre competencia, promover la eficiencia económica y proteger los derechos de los consumidores.

¿Cómo se abordan legalmente los casos de custodia compartida en Guatemala?

La custodia compartida en Guatemala puede ser acordada por mutuo acuerdo entre los padres o determinada por un tribunal en casos de divorcio. Se busca el bienestar del menor y la participación equitativa de ambos padres en su crianza.

¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en tecnologías de la información y comunicación?

El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en tecnologías de la información y comunicación se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios de tecnologías de la información. Las empresas de consultoría en TIC pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.

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