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Lusvin Cruz Juarez 720 resultados

Resultados de: LUSVIN CRUZ JUAREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Existen normativas específicas para la validación de identidad en el ámbito educativo en Guatemala?

En Guatemala, no hay normativas específicas para la validación de identidad en el ámbito educativo mencionadas directamente en la conversación hasta el momento. Sin embargo, en situaciones donde la identificación sea relevante, como la inscripción a instituciones educativas, es probable que se requieran documentos de identificación válidos.

¿Cuáles son las opciones de residencia para guatemaltecos que desean jubilarse en España?

Los guatemaltecos que deseen jubilarse en España pueden explorar opciones de residencia, como la residencia no lucrativa. Deben demostrar ingresos suficientes para su sostenimiento y contar con seguro médico.

¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de normativas AML en Guatemala?

Las sanciones pueden incluir multas, cancelación de licencias y penas de prisión, dependiendo de la gravedad de la violación.

¿Existe en Guatemala un sistema de reporte de transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente y cómo funciona este sistema?

Sí, en Guatemala existe un sistema de reporte de transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente. Las instituciones financieras están obligadas a reportar tales transacciones a la Unidad de Información Financiera (UIF) de Guatemala. Este sistema facilita la recopilación de información para análisis y acción por parte de las autoridades competentes en la prevención del lavado de dinero.

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