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Luisa Soberanis Herrera 359 resultados

Resultados de: LUISA SOBERANIS HERRERA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se clasifican los delitos en el sistema legal guatemalteco?

En el sistema legal guatemalteco, los delitos se clasifican en diversas categorías, como delitos contra la vida, la propiedad, la libertad, entre otros. Esta clasificación facilita la aplicación de las leyes correspondientes a cada tipo de delito y guía el proceso judicial.

¿Se requiere capacitación para los empleados de las instituciones financieras en relación con el KYC?

Sí, las instituciones financieras en Guatemala deben proporcionar capacitación a sus empleados para que comprendan y cumplan con los procedimientos de KYC, así como para que sean capaces de detectar actividades sospechosas y denunciarlas adecuadamente. Esto es esencial para mantener altos estándares de cumplimiento.

¿Cuál es la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala en relación con la protección de sus territorios frente a proyectos extractivos y megaproyectos de desarrollo?

Los pueblos indígenas en Guatemala enfrentan desafíos en la protección de sus territorios frente a proyectos extractivos y megaproyectos de desarrollo debido a la falta de consulta previa, libre e informada, y la imposición de proyectos sin su consentimiento. Se están implementando medidas para fortalecer la consulta y participación de los pueblos indígenas en decisiones que afecten sus territorios, así como para garantizar su derecho a la autodeterminación y al consentimiento libre, previo e informado en proyectos de desarrollo.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas en situación de violencia armada en Guatemala?

Las personas en situación de violencia armada en Guatemala enfrentan desafíos en términos de seguridad, protección y garantía de sus derechos. Es necesario fortalecer las políticas y los programas de prevención y atención de la violencia armada, promover la cultura de paz y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

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