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Luisa Camposeco Mendoza 898 resultados

Resultados de: LUISA CAMPOSECO MENDOZA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso para verificar la debida diligencia de los proveedores en Guatemala?

Las empresas deben evaluar la idoneidad de los proveedores mediante la revisión de su historial comercial y la verificación de su cumplimiento normativo.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de fraude informático en Guatemala?

En Guatemala, el delito de fraude informático se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Delitos Informáticos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera dolosa, utilicen medios electrónicos o tecnológicos para cometer actos fraudulentos, como el acceso no autorizado a sistemas informáticos, la manipulación de datos, el robo de información o cualquier forma de engaño electrónico. La legislación busca prevenir y sancionar el fraude informático, protegiendo la seguridad de la información y la confianza en los entornos digitales.

¿Qué es la conciliación familiar y cómo funciona en Guatemala?

La conciliación familiar en Guatemala es un proceso en el que las partes en conflicto intentan resolver sus diferencias y llegar a acuerdos amistosos en presencia de un mediador o conciliador. La conciliación familiar busca promover el diálogo, la comunicación efectiva y la búsqueda de soluciones consensuadas en beneficio de todos los miembros de la familia.

¿Puede un embargo ser impuesto a una persona o empresa sin previo aviso en Guatemala?

En general, en Guatemala, un embargo no puede ser impuesto sin previo aviso a la persona o empresa afectada. El proceso legal establece que se debe notificar a la parte involucrada sobre la solicitud de embargo y se le brinda la oportunidad de presentar su defensa ante el juez. Sin embargo, en casos excepcionales y bajo circunstancias urgentes, un juez puede ordenar un embargo provisional sin previo aviso, pero posteriormente se debe otorgar a la parte afectada la oportunidad de presentar sus argumentos y apelar la decisión.

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