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Luis Tay Azurdia 539 resultados

Resultados de: LUIS TAY AZURDIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué legislación existe para combatir el delito de contrabando de mercancías en Guatemala?

En Guatemala, el delito de contrabando de mercancías se encuentra regulado en el Código Aduanero y en la Ley de Actualización Tributaria. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que importen o exporten mercancías sin cumplir con los requisitos aduaneros, evadiendo el pago de aranceles, impuestos o controles aduaneros. La legislación busca prevenir y sancionar el contrabando, protegiendo los intereses fiscales y la legalidad del comercio internacional.

¿Cuál es el proceso para solicitar un permiso de importación de productos de origen animal en Guatemala?

El proceso para solicitar un permiso de importación de productos de origen animal en Guatemala implica presentar una solicitud ante el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Debes proporcionar información detallada sobre los productos de origen animal a importar, cumplir con los requisitos sanitarios y legales establecidos, pagar las tasas correspondientes y obtener la aprobación del SENASA.

¿Cuál es el enfoque legal para la protección de los derechos de los niños en situaciones de migración familiar en Guatemala?

La protección de los derechos de los niños en situaciones de migración familiar en Guatemala se aborda legalmente considerando el interés superior del menor. Se busca garantizar la continuidad de su bienestar y desarrollo, incluso en contextos de cambio de residencia.

¿Cuál es el papel de Guatemala en el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) en la prevención de la financiación del terrorismo?

Guatemala es miembro del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), una organización regional que promueve la lucha contra la financiación del terrorismo en la región del Caribe. La participación en el GAFIC fortalece los esfuerzos de prevención y la cooperación internacional en la materia.

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