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Luis Sosa Taracena 697 resultados

Resultados de: LUIS SOSA TARACENA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como documento válido para solicitar una licencia de conducir en Guatemala?

Sí, el DPI es uno de los documentos de identificación aceptados para solicitar una licencia de conducir en Guatemala. Debes presentar tu DPI junto con los demás requisitos establecidos por el Departamento de Tránsito correspondiente.

¿Qué consecuencias tiene un embargo en Guatemala para la persona o empresa afectada?

El embargo en Guatemala puede tener varias consecuencias para la persona o empresa afectada. Entre ellas se encuentran la imposibilidad de disponer de los bienes o activos embargados, la limitación en la realización de transacciones comerciales y financieras, así como el riesgo de pérdida de reputación y credibilidad en el ámbito empresarial.

¿Cuál es la entidad encargada de supervisar y regular las actividades AML en Guatemala?

La Superintendencia de Bancos (SIB) es la entidad encargada de supervisar y regular las actividades AML en Guatemala.

¿Cuál es el período de tiempo durante el cual los antecedentes judiciales pueden ser considerados en Guatemala?

El período de tiempo durante el cual los antecedentes judiciales pueden ser considerados varía según el contexto y la jurisdicción. En algunos casos, las condenas anteriores pueden influir en decisiones durante varios años, mientras que en otros, la influencia disminuye con el tiempo.

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