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Resultados de: LUIS ORDOÑEZ BOCHE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se implementa un programa de cumplimiento normativo en una empresa guatemalteca?

La implementación de un programa de cumplimiento normativo en una empresa guatemalteca generalmente implica los siguientes pasos: identificación de las leyes y regulaciones aplicables, evaluación de riesgos, desarrollo de políticas y procedimientos, capacitación del personal, monitoreo y auditoría, y corrección de incumplimientos. Es esencial contar con un equipo de cumplimiento y un oficial de cumplimiento designado.

¿Cuáles son los procedimientos para la resolución de disputas en contratos de venta internacionales en Guatemala?

En contratos de venta internacionales en Guatemala, los procedimientos para la resolución de disputas pueden incluir litigio ante tribunales locales, arbitraje internacional o métodos alternativos de resolución de conflictos. Las partes suelen establecer estas disposiciones en el contrato.

¿Qué debo hacer si necesito una copia certificada de mi pasaporte guatemalteco?

Si necesitas una copia certificada de tu pasaporte guatemalteco, debes acudir a la Dirección General de Migración y solicitar el trámite correspondiente. Podrás obtener una copia certificada que servirá como comprobante de tu documento de identificación.

¿Cuáles son los desafíos y oportunidades para la inclusión financiera de las poblaciones indígenas en Guatemala?

La inclusión financiera de las poblaciones indígenas en Guatemala enfrenta desafíos, como la barrera del idioma, la falta de acceso a servicios financieros en áreas rurales y la brecha digital. Sin embargo, también existen oportunidades, como el desarrollo de servicios financieros adaptados a las necesidades de las comunidades indígenas, la promoción de la educación financiera en idiomas locales y la colaboración con líderes comunitarios para fomentar la confianza y la participación de las poblaciones indígenas en el sistema financiero.

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